Наталья Матвеева Про 115-ФЗ и блокировку счетов

Запись вебинара от 16 марта 2024

Про 115-ФЗ и блокировку счетов

Вебинар для начинающих и знающих. Практические советы для безопасности вашего бизнеса и денежных средств на счете.

Принять участие

Программа вебинара

Для кого вебинар:

1

Предпринимателям и собственникам бизнеса

3

Гражданам

2

Бухгалтерам и юристам

Каждый предприниматель обязан знать правила игры банков, чтобы быть спокойным за свои деньги на счете.

Банки каждый день ужесточают условия банковского обслуживания и отправляют запросы. На какие операции обращает внимание банк и как не попасть на блокировку?

Если вы штатный бухгалтер или юрист, вы должны знать алгоритм действий при блокировке счета и составить грамотный ответ.
Если вы самозанятый бухгалтер или юрист, согласно Постановлению Правительства РФ 1188 от 14.07.2021 вы являетесь субъектом первичного финансового мониторинга и должны выполнять требования закона.

Программа вебинара

Причины блокировки счета и что может сделать банк в рамках 115-ФЗ?

Примеры отмывания доходов

Признаки сомнительных операций

Расторжение договора по инициативе банка

«Черные списки». Как проверить? Как в них не попасть и если попал как выйти?

Пошаговая инструкция разблокировки счета.

Как можно случайно стать «дропом»?

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на личную карту?

Алгоритм обжалования решения банка в межведомственной комиссии.

Как отвечать на запросы финмониторинга и что запрашивает банк (примеры ответов на запросы).

Заградительная («прощальная») комиссия и способы ее избежать.

Способы вывести средства при блокировке счета.

Как ИП обналичить свою прибыль?

Советы предпринимателям и гражданам.

Спикер

Наталья Матвеева

Руководитель консалтинговой компании, юрист, профессиональный бухгалтер.

«С 2016 года помогаю клиентам решать вопросы с запросами банков и разблокировкой счетов.
Большой опыт и результативная методика по 115-ФЗ».

Стоимость и формат участия

Онлайн участие с записью эфира и дополнительными материалами.

3 900 ₽

Онлайн участие в вебинаре

Запись вебинара с доступом 1 месяц

Презентация вебинара

Принять участие

Образцы шаблонов пояснительных записок для ответа банку

Запись вебинара с обратной связью и дополнительными материалами

1 990 ₽

Запись вебинара с доступом 1 месяц

Презентация вебинара

Принять участие

Образцы шаблонов пояснительных записок для ответа банку

Обратная связь (ответы на ваши вопросы) в течение 1 месяца

Ответы на вопросы

Нет. На вебинаре будет информация о легальной и безопасной работе с банками.

ИП Матвеева Наталья Викторовна
ИНН 772341619246
ОГРНИП 319774600240389

Напишите нам:
info@natalyfinance.com

Пользовательское соглашение

Договор оферты

Согласие на обработку персональных данных

Политика конфиденциальности

Запись вебинара от 16 марта 2024

Про 115-ФЗ и блокировку счетов

Вебинар для начинающих и знающих. Практические советы для безопасности вашего бизнеса и денежных средств на счете.

Принять участие

Программа вебинара

Для кого вебинар:

1

Предпринимателям и собственникам бизнеса

2

Бухгалтерам и юристам

3

Гражданам

Каждый предприниматель обязан знать правила игры банков, чтобы быть спокойным за свои деньги на счете.

Если вы штатный бухгалтер или юрист, вы должны знать алгоритм действий при блокировке счета и составить грамотный ответ.
Если вы самозанятый бухгалтер или юрист, согласно Постановлению Правительства РФ 1188 от 14.07.2021 вы являетесь субъектом первичного финансового мониторинга и должны выполнять требования закона.

Банки каждый день ужесточают условия банковского обслуживания и отправляют запросы. На какие операции обращает внимание банк и как не попасть на блокировку?

Программа вебинара

Причины блокировки счета и что может сделать банк в рамках 115-ФЗ?

Примеры отмывания доходов

Признаки сомнительных операций

Расторжение договора по инициативе банка

Пошаговая инструкция разблокировки счета.

«Черные списки». Как проверить? Как в них не попасть и если попал как выйти?

Как можно случайно стать «дропом»?

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на личную карту?

Как отвечать на запросы финмониторинга и что запрашивает банк (примеры ответов на запросы).

Заградительная («прощальная») комиссия и способы ее избежать.

Способы вывести средства при блокировке счета.

Как ИП обналичить свою прибыль?

Советы предпринимателям и гражданам.

Алгоритм обжалования решения банка в межведомственной комиссии.

Спикер

Наталья Матвеева

Руководитель консалтинговой компании, юрист, профессиональный бухгалтер.

«С 2016 года помогаю клиентам решать вопросы с запросами банков и разблокировкой счетов.
Большой опыт и результативная методика по 115-ФЗ».