Запись вебинара от 16 марта 2024
Про 115-ФЗ и блокировку счетов
Вебинар для начинающих и знающих. Практические советы для безопасности вашего бизнеса и денежных средств на счете.
Для кого вебинар:
1
Предпринимателям и собственникам бизнеса
3
Гражданам
2
Бухгалтерам и юристам
Каждый предприниматель обязан знать правила игры банков, чтобы быть спокойным за свои деньги на счете.
Банки каждый день ужесточают условия банковского обслуживания и отправляют запросы. На какие операции обращает внимание банк и как не попасть на блокировку?
Если вы штатный бухгалтер или юрист, вы должны знать алгоритм действий при блокировке счета и составить грамотный ответ.
Если вы самозанятый бухгалтер или юрист, согласно Постановлению Правительства РФ 1188 от 14.07.2021 вы являетесь субъектом первичного финансового мониторинга и должны выполнять требования закона.
Программа вебинара
Причины блокировки счета и что может сделать банк в рамках 115-ФЗ?
Примеры отмывания доходов
Признаки сомнительных операций
Расторжение договора по инициативе банка
«Черные списки». Как проверить? Как в них не попасть и если попал как выйти?
Пошаговая инструкция разблокировки счета.
Как можно случайно стать «дропом»?
Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на личную карту?
Алгоритм обжалования решения банка в межведомственной комиссии.
Как отвечать на запросы финмониторинга и что запрашивает банк (примеры ответов на запросы).
Заградительная («прощальная») комиссия и способы ее избежать.
Способы вывести средства при блокировке счета.
Как ИП обналичить свою прибыль?
Советы предпринимателям и гражданам.

Спикер
Наталья Матвеева
Руководитель консалтинговой компании, юрист, профессиональный бухгалтер.

«С 2016 года помогаю клиентам решать вопросы с запросами банков и разблокировкой счетов.
Большой опыт и результативная методика по 115-ФЗ».
Стоимость и формат участия
Онлайн участие с записью эфира и дополнительными материалами.
3 900 ₽
Онлайн участие в вебинаре
Запись вебинара с доступом 1 месяц
Презентация вебинара
Образцы шаблонов пояснительных записок для ответа банку
Запись вебинара с обратной связью и дополнительными материалами
1 990 ₽
Запись вебинара с доступом 1 месяц
Презентация вебинара
Образцы шаблонов пояснительных записок для ответа банку
Обратная связь (ответы на ваши вопросы) в течение 1 месяца
Ответы на вопросы
Нет. На вебинаре будет информация о легальной и безопасной работе с банками.
ИП Матвеева Наталья Викторовна
ИНН 772341619246
ОГРНИП 319774600240389
Напишите нам:
info@natalyfinance.com
Запись вебинара от 16 марта 2024
Про 115-ФЗ и блокировку счетов
Вебинар для начинающих и знающих. Практические советы для безопасности вашего бизнеса и денежных средств на счете.
Для кого вебинар:
1
Предпринимателям и собственникам бизнеса
2
Бухгалтерам и юристам
3
Гражданам
Каждый предприниматель обязан знать правила игры банков, чтобы быть спокойным за свои деньги на счете.
Если вы штатный бухгалтер или юрист, вы должны знать алгоритм действий при блокировке счета и составить грамотный ответ.
Если вы самозанятый бухгалтер или юрист, согласно Постановлению Правительства РФ 1188 от 14.07.2021 вы являетесь субъектом первичного финансового мониторинга и должны выполнять требования закона.
Банки каждый день ужесточают условия банковского обслуживания и отправляют запросы. На какие операции обращает внимание банк и как не попасть на блокировку?
Программа вебинара
Причины блокировки счета и что может сделать банк в рамках 115-ФЗ?
Примеры отмывания доходов
Признаки сомнительных операций
Расторжение договора по инициативе банка
Пошаговая инструкция разблокировки счета.
«Черные списки». Как проверить? Как в них не попасть и если попал как выйти?
Как можно случайно стать «дропом»?
Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на личную карту?
Как отвечать на запросы финмониторинга и что запрашивает банк (примеры ответов на запросы).
Заградительная («прощальная») комиссия и способы ее избежать.
Способы вывести средства при блокировке счета.
Как ИП обналичить свою прибыль?
Советы предпринимателям и гражданам.
Алгоритм обжалования решения банка в межведомственной комиссии.
Спикер
Наталья Матвеева
Руководитель консалтинговой компании, юрист, профессиональный бухгалтер.

«С 2016 года помогаю клиентам решать вопросы с запросами банков и разблокировкой счетов.
Большой опыт и результативная методика по 115-ФЗ».
Стоимость
и формат участия
Запись вебинара с обратной связью и дополнительными материалами
Стоимость
1 990 ₽
Запись вебинара с доступом 1 месяц
Презентация вебинара
Образцы шаблонов пояснительных записок для ответа банку
Обратная связь (ответы на ваши вопросы) в течение 1 месяца
Ответы на вопросы
Нет. На вебинаре будет информация о легальной и безопасной работе с банками.
* Количество участников ограничено
ИП Матвеева Наталья Викторовна
ИНН 772341619246
+7 (495) 118-23-66
info@natalyfinance.com
Made on
Tilda